Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов.

Читать дальше. Ссылка на источник

Распечатать